تحقيقات مكثفة حول غسيل 80 مليون جنيه من تجارتها بالمخدرات

أفادت مصادر قضائية بأن التحقيقات مستمرة مع شخصة متهمة بغسل حوالي 80 مليون جنيه، عائدات تجارة غير مشروعة تتعلق بالمواد المخدرة. وتقوم النيابة المختصة بإجراء سلسلة من الاستجوابات، حيث تُعتبر المتهمة محوراً رئيسياً في عمليات غسل الأموال التي انطلقت من أنشطتها الإجرامية.

تشير المعلومات الأولية إلى أن المتهمة استخدمت أساليب متنوعة لإخفاء مصادر أموالها المكتسبة بطرق غير قانونية. وقد شملت تلك الأساليب استثمار الأموال في شراء أراضٍ زراعية وعقارات، بالإضافة إلى إقامة مشروعات تجارية مثل المطاعم والكافيتريات، بهدف تقوية صفحتها الشرعية. كما رصدت عمليات إيداع نقدية متعددة على حساباتها البنكية بمبالغ كبيرة، وهو ما أثار الشكوك حول مصادر تلك الأموال.

ويعتقد المحققون أنها لجأت إلى تلك الطرق لإضفاء صبغة قانونية على أموالها، بعدما حققت أرباحاً الطائلة من أنشطتها المشبوهة. ومن الواضح أن الأنشطة الإجرامية أدت إلى تراكم ثروة قدرت بمبلغ 80 مليون جنيه، مما يزيد من تعقيد القضية ويعكس عمق الشبكات التي يمكن أن تكون متشابكة في هذا النوع من الجرائم.

في غضون ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولم يتم الإفراج عن المتهمة حتى الانتهاء من جميع التحقيقات. تتابع النيابة العامة الملف عن كثب، استعداداً لاتخاذ القرارات المناسبة بناءً على الأدلة التي ستظهر خلال مراحل التقاضي.